покупка квартиры
Бывший муж (имеет очень хороший, но неофициальный доход) предлагает мне (нормальный, полностью декларируемый доход) купить за его счет квартиру нашему общему сыну (сын совершеннолетний) в новостройке, которая будет сдана года через два. При этом он предлагает заключить у нотариуса договор, согласно которому я даю ему деньги (фактически вся сумма его) для покупки квартиры нашему общему сыну с последующим переоформлением на сына. Нотариус его знакомый. Есть ли какая-то засада, что бывший муж потом откажется переоформлять квартиру на сына и это будет законно? платеж он хочет проводить от своего имени безналом
Зачем так сложно...на него..затем на сына.
Почему сразу на сына ......
Видимо...через нотариуса он хочет легализовать...придать некий вид законности источника денег. Вот мол...вы ему дали и нотариус тому свидетель)). Это мутная схема и я даже не хочу развивать все возможные неприятности...которые могут возникнуть в т.ч. и для вас с пустого места!!!
В самом пиковом случае...например это деньги полученные от преступной деятельности ( как вы говорите..неоф.большой доход)))...вы можете быть соучастником преступления ( легализация....). Там сроки такие..вам всем хватит ..посидеть подумать о своем поведении_)).
УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.